Suchergebnisse: 85 Stellenangebote
...have in common is that they seek to challenge the status quo, are imaginative and have the ability to offer a fresh perspective.AML/KYC ANALYST – Private Client ReviewsWithin CP COO Office, the Client File Review unit is in charge of reviewing all client records through...
Empfohlen
...Berufserfahrung und/oder Due Diligence (Compliance)-Zertifizierung
Fundierte Kenntnisse des regulatorischen Umfelds und Erfahrung mit KYC-Prüfungen von Geschäftsbeziehungen
Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe sowie selbstständiger...
Empfohlen
Selbständige Tätigkeit
...this role, you will act as the primary liaison for the Relationship Managers, addressing all inquiries related to due diligence and AML/KYC procedures throughout client prospecting, onboarding, and ongoing management. Your responsibilities encompass active involvement in...
Empfohlen
Temporär
CDD
...- Ensuring conformity with all Barclays terms and conditions
- Ensuring conformity with global and market conditions on AML and KYC.
- Ensuring conformity with global and market conditions on product delivery
- Ensure that sales and business practices are within...
Empfohlen
...interpersonal skills, availability, analytical skills and ability to summarise, rigour and responsiveness.
What you will do
• Analysis of KYC and liquidity/financial solvency of each counterparty, drafting of a summary note, recommendation or approval of a credit limit and...
Empfohlen
...natürliche und juristische Personen)
Kontrolle der Einhaltung der regulatorischen und bankinternen Weisungen (z. B. Geldwäscherei, VSB, KYC, FATCA, QI)
Datenerfassung und Verifikation im Kernbankensystem «Finnova» im Zusammenhang mit sämtlichen Kundendokumentationen...
Empfohlen
...dem eVV Bereich
Kontrolle und Überwachung sämtlicher Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die Erkennung von risikobehafteten Personen, KYC und Überprüfung auffälliger Transaktionen
Materielle und formelle Prüfung beim Onboarding von Neukunden (VSB, KYC-Angaben, u.a.)...
Empfohlen
Festanstellung
...Validation de la documentation contractuelle et commerciale relative aux OPC et mandats de gestion, Revue des dossiers d'entrée en relation KYC et LCB-FT, Suivi des réponses aux recommandations émises dans le cadre des contrôles menés.
Rédiger et mettre à jour des...
Empfohlen
...Responsibilities:
Evaluate client documentation prepared by Front Office to identify potential compliance and integrity risks, such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax compliance.
Serve as the central liaison for Relationship Managers and other...
Empfohlen
...commerciale pour les temps forts (produits)
Automatiser les processus pour optimiser les contrôles, les données statistiques (LSFin, Revues KYC, etc.) ainsi que les rapports et les supports pour le Front-Office.
Une première expérience dans le domaine bancaire est un atout....
Empfohlen
...foresight in anticipating new risks through the accurate monitoring of risk and compliance indicators.
Guide the relationship managers in KYC related matters.
Ensure the smooth openings and closings of accounts.
What are we looking for?
Bachelor or master’s degree...
Empfohlen
Vollzeit
Vontobel Holding AG
Genf GE
Vor 22 Tagen
...) to deliver exciting and complex transformation plans in the Risk&Compliance domain
Performing reviews and controls related to KYC, transaction monitoring, client identification and operational risks
Contributing to the marketing efforts of Capco in the Risk&...
Empfohlen
Vollzeit
Capco
Genf GE
Vor 20 Tagen
...Cahier des charges
Support de gestion privée complet
Ouverture et clôture de comptes, support KYC
Régularisation de documents juridiques et mise à jour régulière des docs
Préparation et suivi des notes de frais
Clarification des transactions à risques accrus...
Empfohlen
...im Rahmen der Sorgfaltspflichten und des internen Kontrollsystems
Durchführung von regulären Prüfungstätigkeiten in den Bereichen KYC, Transaktionen, Dokumentation
Erstellen von Auswertungen und Reportings
Unterstützung unserer Standorte im Ausland
Aufgaben...
Empfohlen
Homeoffice
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation,...
Empfohlen
Teilzeitarbeit
Von zu Hause
Freelance
Temporär
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit
...Konsequenzen sowie deren gruppenweite Koordination
Mitverantwortung für Abklärungen und Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen (KYC) und Transaktionen (KYT) im Eröffnungs- und Review-Prozess
Durchführung verschiedener Analysen und Spezialabklärungen sowie...
Stellvertretung
...customer service of quality.
Support general administrative functions according to business needs. Various administrative activities (KYC clarifications, updating customer information, etc.).
Be the point of contact between the departments of the bank (Back Office,...
Vollzeit
Backoffice
USD 500 pro Tag
...systems and services that are crucial to Alpacas user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user...
Vollzeit
Homeoffice
Remote job
...Tasks
Reviewing client files prepared by the Front Office to assess compliance and client integrity risks covering areas such as KYC AML/CFT sanctions bribery and and client tax integrity
Acting as the main point of contact for Relationship Managers and other internal...
Vollzeit
...Internal Control / Business Risk Management, an advantageGood understanding of operational processes pertaining to Private Clients, KYC, client documentation, tax related topicsStrong experience in control testing necessaryAn experience in Risk Control Self-Assessment,...
Remote job
