Compliance Officer - Transaction Monitoring - Mission de 6 mois

Compliance Officer - Transaction Monitoring - Mission de 6 mois
Description de l’offre
Pour le compte de notre client, une banque privée internationale basée à Genève, nous recherchons un(e) Compliance Officer spécialisé(e) en Transaction Monitoring pour une mission de 6 mois. Le/la candidat(e) sera chargé(e) d’assurer la détection et le suivi des transactions à risque dans un environnement bancaire exigeant et réglementé. Ce rôle implique une collaboration étroite avec les différentes équipes internes afin de garantir le respect des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et des procédures internes de Compliance.
Missions principales
Effectuer les contrôles de deuxième niveau sur les alertes générées par les outils de transaction monitoring
Identifier les activités suspectes et les risques potentiels liés à la criminalité financière
Analyser les explications fournies par les Relationship Managers ainsi que les documents justificatifs
Réaliser des investigations complémentaires sur des transactions ou comportements inhabituels
Gérer les opérations liées aux comptes bloqués et revoir périodiquement la pertinence des blocages
Fournir un support quotidien et des conseils aux équipes Front Office
Collaborer avec les équipes Compliance, Risk, Legal, Credit et Operations
Préparer des mémorandums internes et présenter les dossiers aux comités concernés si nécessaire
Participer à l’amélioration continue des processus et aux projets Compliance
Nous recherchons un profil respectant les critères suivants :
Diplôme universitaire en droit, finance, économie, administration des affaires ou équivalent
Minimum 2 ans d’expérience en Compliance, KYC ou AML dans une banque privée ou un environnement similaire
Bonne connaissance des processus bancaires, des réglementations AML et des sanctions
Capacité à gérer plusieurs sujets simultanément et à travailler de manière autonome
Esprit analytique, rigueur et orientation solutions
Excellentes compétences en communication
Maîtrise du français et de l’anglais jpid0bb0d1djr jpit0522jr jpiy26jr