Sanctions-Compliance-Officer Schweiz Jobs

 ...PostFinance soll auch in Zukunft die digitale Innovationsleaderin der Schweizer Finanzwelt bleiben. Als Mitarbeiter:in Compliance Office Sanctions sicherst du mit deinem klaren Blick für rechtliche, wirtschaftliche und unternehmerische Zusammenhänge die Integrität des... 

50-100% Deine Verantwortung Gruppenweite Ansprechperson für sanktionsrelevante Fragen Fachliche (Mit)betreuung der IT-Software zum Abgleich von Sanktionsadressaten, Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden bei der Trefferabarbeitung Erstellen von vertieften...

 ...politischen Entwicklungen Durchführung von Präsenzschulungen und Compliance-Kontrollen betreffend Sanktionen Deine Qualifikation...  ...und Interesse für neue Themengebiete Was wir bieten Flex Office ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Arbeiten Attraktive Mitarbeitervergünstigungen... 

 ...looking for a candidate to fulfil the following mission statement:Sanctions Compliance OfficerYOUR MISSION :Performance and follow-up of dedicated...  ..., presenting direct or indirect links with countries under sanction;Evaluation of onboarding acceptance for prospective clients,... 

 ...relation to commodities trading and shipping industry. * Offer compliance guidance to the commercial team regarding cross-border...  ...frameworks in the USA, UK, EU, and Switzerland. * Familiarity with sanctions screening tools and official databases. * Excellent communication... 

 ...an exceptional talent in the following field: Position: Compliance Officer Sector: Banking Start Date: July 2024 Duration: 12...  ...checks on potential clients to identify any adverse news sanctions or politically exposed persons (PEPs) in accordance with regulatory... 

Sie beraten und unterstützen Kundenbetreuer in Compliance relevanten Belangen Für die Einhaltung der Compliance-Standards der Bank sind Sie zuständig Abklären und Erkennen von auffälligen Geschäftsbeziehungen unter anderem im Zusammenhang mit Sanktionen und Geldwäscherei... 

 ...weitere Kolleginnen und Kollegen von der Abteilung Financial Crime Compliance in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich! Dein...  ...Portion Durchsetzungsvermögen Sicher und routiniert in den Office Anwendungen (insbesondere Excel), gepaart mit Flair für IT-... 

80-100% Das kannst du bewegen Aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Compliance Management Systems (CMS) Leitung von Projekten ( im Bereich CMS Entwicklung, Prozessoptimierung, Kartellrecht, KYC) Interne Kontaktperson für Fragen und Anliegen zu verschiede... 

An international wealth management company established in the Neuchâtel region, we are looking for an experienced Compliance Officer to join our team.An international wealth management company established in the Neuchâtel region, we are looking for an experienced Compliance... 

In dieser anspruchsvollen Junior Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt. Sie ~ identifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Ku...]...

 ...erweitern und neue Horizonte zu erschliessen. 02 Ihre Aufgabe – Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Optimierung des Compliance Management Systems (CMS) – Leitung und Koordination von Projekten, z.B. im Bereich CMS-Entwicklung, Prozessoptimierung,... 

Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l'angle LAB/FT que sanctions internationales. Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités... 

 ...Nous recherchons un/e Compliance Officer Junior motivé/e et compétent/e pour rejoindre une belle...  ...- FINMA, CDB).  Contrôle des listes de sanctions et vieille réglementaire. Revue de...  ...Bonne maîtrise des outils bureautiques (MS Office). ~ Connaissances en régulations... 

 ...Our client, a growing and global medical device company located in Geneva is looking for a Legal & Compliance Officer to join his team. Key Responsibilities:  - Collaborate with various departments to identify potential compliance risks and develop mitigation strategies... 

 ...Fragen stellen. Mit klarem Blick für rechtliche, wirtschaftliche und unternehmerische Zusammenhänge sicherst du als Mitarbeiter:in Compliance Office Geschäftskunden die Integrität des Unternehmens nachhaltig und erfolgreich. - Das kannst du bewirken* br / - Du erkennst... 

 ...Are you eager to take up a new challenge? Join the Compliance Department as a Compliance Officer in the Onboarding Corporate Team. You will have multiple...  ...schemes) from an AML/CTF (AMLA, AMLO-FINMA, CDB) and sanction standpoint Review within the account opening... 

 ...Lena, Daniel, Melanie und weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Compliance Assurance in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich! Dein neuer Job Konzeption und selbstständige Durchführung von risikobasierten Kontrollen sowie Spezialprüfungen Verantwortung... 

 ...legen grossen Wert auf die Einhaltung von Compliance-Richtlinien und suchen daher erfahrene...  ...Aufgabenbeschreibung: Als Compliance Officer im Bereich Private Wealth Management sind...  ...einer Privatbank, Asset Manager, Family Office oder Vermögensverwaltung. Idealerweise...