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- ...looking for a candidate to fulfil the following mission statement:AML Compliance OfficerYOUR MISSION:Due diligence work and operational client... ...advice and support, in relation to all AML matters, to: Front Office, Credit department, Client Lifecycle Management and other...Empfohlen
- ...Compliance Officer M/F Responsibilities: Review new account applications to ascertain that they... ...Diligence (CDD)”, Anti Money Laundering (AML)), Sanctions, Tax and Swiss regulatory... ...Provide the necessary support to Front Office in the account opening process. Handle...EmpfohlenCDD
- ...operates a branch in Luxembourg and a representative office in Dubai DIFC. More information can be found at Junior Compliance Officer About the role As a Junior... ...Due Diligence (CDD)”, Anti Money Laundering (AML)), Sanctions, Tax and Swiss regulatory requirements...EmpfohlenCDDHomeoffice
- ...clients, a Private Bank, we are looking for a skilled: Senior Compliance Officer (M/F) Responsibilities: Onboarding and account opening... ...level of control of High Risk Transactions alerts under AML perspective Review of RM explanations on AML Alerts declarations...EmpfohlenTemporär
- ...MISSION The Compliance Officer, based in the Compliance Department in Geneva, is responsible for... ...RESPONSIBILITIES KYC Due Diligence (AML-CFT and Responsible Sourcing) : Review... ...event-driven reviews; Support the Front Office and Operations in account onboarding and...Empfohlen
- ...Ref jobup.ch: 2477819 | Date: 18 Juil 2025 As a senior compliance officer you will take care of the daily activities of the company from liaising... ...the implementation of the compliance framework, including AML policies and procedures; Conduct risk assessments and...Empfohlen
- ...renforcement de son département Compliance, notre client, une banque... ...recherche un(e) : COMPLIANCE OFFICER EXPÉRIMENTÉ(E)... ...Conseiller les équipes Front Office sur les activités transfrontalières... ...contribuer à la gestion des alertes (AML, sanctions, PEP…). Collaborer...EmpfohlenVollzeit
Lotus Partners
Genf GEVor 1 Tag - ...internal guidelines; Process daily AML alerts (related to transactions or to Swift... ...for clarification addressed to the Front Office; Treatment of corresponding bank... ...identify any impact on the Bank and ensure compliance with these provisions; Advise and assist...EmpfohlenVollzeit
Michael Page - Switzerland
Genf GEVor 1 Tag - ...onboarding process, proactively identifying potential risks and compliance issues. Facilitate understanding of our client's group... ...internal corporate documentation. Perform comprehensive sanctions, AML, and compliance screenings of counterparties and vessels,...Empfohlen
- Domaine d’activité : Assurer le respect de la LBA, du Règlement et des Statuts auprès des membres ; Examen matériel des demandes d'affiliation (clarifications relatives au droit des marchés financiers, examen des modèles d'affaires, des contrats, des personnes garantes...Empfohlen
- ...weiterzuentwickeln. Unsere Expertinnen und Experten sind die treibende Kraft hinter innovativen Lösungen. Du fühlst dich im Bereich Compliance zu Hause? Dann könnte diese Position als Spezialist:in genau das Richtige für dich sein. In dieser Rolle bringst du dein Team...EmpfohlenVollzeit
Selby Jennings
Bern BEVor 1 Tag - ...Bei uns darfst du Verantwortung für diverse Compliance Tätigkeiten übernehmen und deine Stärken einfliessen lassen. Für ein neues, interdisziplinär... ...an die externe Kinderbetreuung Flexibler Arbeitsort / Home Office Individuelle Möglichkeiten für Home Office Berufliche...EmpfohlenHomeoffice
- ...Compliance & Banking Als Jurist*in/Ökonom*in haben Sie Freude an regulatorischen Themen, mit Schwerpunkt Compliance. Sie wollen in Zukunft... ...eine junge und dynamische Persönlichkeit als COMPLIANCE OFFICER, Banking (m/w/d) IHR VERANTWORTUNGSBEREICH In dieser Position...Empfohlen
- ...Job Description As a Senior Compliance Officer, you will be part of the Compliance Department... ..., introducing brokers, etc.) from an AML/CTF standpoint (AMLA, AMLO-FINMA, CDB);... ...Providing support and advice to the front office and management. Depending on the level...EmpfohlenVollzeit
- ...hier deine nächste Herausforderung im Bereich Financial Crime Compliance – mit Verantwortung, Tiefe und Entwicklungsmöglichkeiten. Aufgaben... ...Vorgaben in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung (AML), Terrorismusfinanzierung und Wirtschaftssanktionen aktiv um...EmpfohlenHomeoffice
- ...training for Centrik on iPads (new pilots), - Manage the FRAT application - manual, statistical analysis, communication with FRAT office, COMPLIANCE : - Assist with the verification of compliance, mainly conducted through audit and inspection processes, - Assist with...
- ...einem Umfeld, das Innovation, Teamarbeit und Eigenverantwortung fördert. Ein engagiertes Team sucht Verstärkung im Bereich Compliance. Wenn du deine Expertise in einem dynamischen Umfeld einbringen möchtest, bist du hier genau richtig. Deine...VollzeitTeilzeitarbeitHomeoffice
Selby Jennings
Bern BEVor 1 Tag - ...passion meets opportunity The best of your adventures is the one you have yet to sail! Your Purpose As an Environmental Compliance Officer (ECO) with MSC , you will play a crucial role in safeguarding the environment. You will be responsible for ensuring that our...
- ...étudiant-e-s et 4'000 chercheur-euse-s issu-e-s de plus de 120 nationalités différentes. Research Ethics Compliance Officer Mission The EPFL Research Office (ReO) is seeking a Research Ethics Compliance Officer to support EPFL's research community with ethics and...CDDRemote job
- ...hier deine nächste Herausforderung im Bereich Financial Crime Compliance ? mit Verantwortung, Tiefe und Entwicklungsmöglichkeiten. Aufgaben... ...Vorgaben in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung (AML), Terrorismusfinanzierung und Wirtschaftssanktionen aktiv um...Homeoffice
- ...build effective, long-term partnerships. Job Description As part of the Support and Sanctions team and embedded in the Compliance Department, you will be supporting the compliance teams, leveraging your programming expertise to develop and maintain reporting...Vollzeit
- ...Geldwäschereihinweise, weisst diese in strukturierter Form zu dokumentieren (Non-MROS) und eskalierst Fälle zur MROS Meldung an unsere 2nd Line Compliance Du bringst fundierte Kenntnisse in der sanktionsseitigen Beurteilung von Transaktionen mit. Du unterstützt aktiv bei...
- ...MISSION The mission of the Central File / Compliance Assistant Officer, situated within the Compliance Department in Geneva, is to ensure the accuracy... ...a compliance department; ~ Good knowledge of the Swiss AML regulatory framework. COMPETENCIES, SKILLS AND...Teilzeitarbeit
- ...perspective.Bank Lombard Odier & Co Ltd in Geneva is looking for a candidate to fulfil the following mission statement:Sanctions Compliance OfficerYOUR MISSION :Performance and follow-up of dedicated sanctions compliance investigations, reviews and risk assessments;Evaluation...
- ...Asie Nous recherchons pour l’un de nos meilleurs clients, une très belle entreprise au rayonnement international, un(e) Compliance Officer passionné(e) et rigoureux(se) pour rejoindre une équipe dynamique et soudée autour d’un management de qualité. Vous jouerez...VollzeitCDI
- ...uns auf deine Bewerbung für die Rolle als: Export Control Officer & Compliance Correspondent Du stellst die Einhaltung internationaler Exportkontrollvorschriften... ...oder Compliance Gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office, SAP (SD-Modul) von Vorteil Technisches Flair zwecks...HomeofficeFestanstellung
- ...Supervisory Analyst / Compliance Officer Research (w/m/d) 80% - 100% | Legal / Compliance | Zürich | Berufserfahrene Unser Team 'Control Room' ist der Dreh- und Angelpunkt für das Management von Compliance-Risiken in den Bereichen unabhängige Finanzanalyse...Festanstellung
- ...ab 80% möglich Interessierst du dich für Compliance Assurance? Dann suchen wir genau dich als Senior Compliance Officer im Bereich Compliance Assurance & Sanctions.... ...in der Schweiz abgeschlossen. Sehr gute MS Office Kenntnisse (Excel, PowerPoint) werden vorausgesetzt...TeilzeitarbeitRemote job
- ...Staatsanwaltschaftliche Verfügungen Sanktionen PEP Name Matching Anforderungen Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance bei einer Schweizer Bank Stilsichere Deutschkenntnisse, gute Französisch- oder Italienischkenntnisse von Vorteil Ihre Vorteile...HomeofficeFestanstellung
- ...bewegen sich in einem komplexen Umfeld, geprägt von sich stetig ändernden Vorschriften und Regulatorien. Im Bereich Regulatory & Compliance stehen wir unseren Kunden mit branchenspezifischem Know-how und langjähriger Erfahrung zur Seite. Unsere Rechtsberaterinnen und Rechtsberater...FerienjobHomeofficeFlexible Arbeitszeit
