Suchergebnisse: 90 Stellenangebote
...have in common is that they seek to challenge the status quo, are imaginative and have the ability to offer a fresh perspective.AML/KYC ANALYST – Private Client ReviewsWithin CP COO Office, the Client File Review unit is in charge of reviewing all client records through...
Empfohlen
...Berufserfahrung und/oder Due Diligence (Compliance)-Zertifizierung
Fundierte Kenntnisse des regulatorischen Umfelds und Erfahrung mit KYC-Prüfungen von Geschäftsbeziehungen
Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe sowie selbstständiger...
Empfohlen
Selbständige Tätigkeit
...this role, you will act as the primary liaison for the Relationship Managers, addressing all inquiries related to due diligence and AML/KYC procedures throughout client prospecting, onboarding, and ongoing management. Your responsibilities encompass active involvement in...
Empfohlen
Temporär
CDD
...interpersonal skills, availability, analytical skills and ability to summarise, rigour and responsiveness.
What you will do
• Analysis of KYC and liquidity/financial solvency of each counterparty, drafting of a summary note, recommendation or approval of a credit limit and...
Empfohlen
...Selbständige Prüfung der Dokumentation bei Kunden- und Kontoeröffnungen, Saldierungen und Dossier-Mutationen (für natürliche und juristische Personen)
Kontrolle der Einhaltung der regulatorischen und bankinternen Weisungen (z. B. Geldwäscherei, VSB, KYC, FATCA, QI)...
Empfohlen
...Validation de la documentation contractuelle et commerciale relative aux OPC et mandats de gestion, Revue des dossiers d'entrée en relation KYC et LCB-FT, Suivi des réponses aux recommandations émises dans le cadre des contrôles menés.
Rédiger et mettre à jour des...
Empfohlen
...) to deliver exciting and complex transformation plans in the Risk&Compliance domain
Performing reviews and controls related to KYC, transaction monitoring, client identification and operational risks
Contributing to the marketing efforts of Capco in the Risk&...
Empfohlen
Vollzeit
Capco
Genf GE
Vor 15 Tagen
...Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die Erkennung von risikobehafteten Personen
Materielle und formelle Prüfung beim Onboarding von Neukunden (VSB, KYC-Angaben, u.a.)
Meldung von Verletzungen der Regelwerke zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung an die...
Empfohlen
Festanstellung
...commerciale pour les temps forts (produits)
Automatiser les processus pour optimiser les contrôles, les données statistiques (LSFin, Revues KYC, etc.) ainsi que les rapports et les supports pour le Front-Office.
Une première expérience dans le domaine bancaire est un atout....
Empfohlen
...foresight in anticipating new risks through the accurate monitoring of risk and compliance indicators.
Guide the relationship managers in KYC related matters.
Ensure the smooth openings and closings of accounts.
What are we looking for?
Bachelor or master’s degree...
Empfohlen
Vollzeit
Vontobel Holding AG
Genf GE
Vor 18 Tagen
...Responsibilities:
Evaluate client documentation prepared by Front Office to identify potential compliance and integrity risks, such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax compliance.
Serve as the central liaison for Relationship Managers and other...
Empfohlen
...Cahier des charges
Support de gestion privée complet
Ouverture et clôture de comptes, support KYC
Régularisation de documents juridiques et mise à jour régulière des docs
Préparation et suivi des notes de frais
Clarification des transactions à risques accrus...
Empfohlen
...Family Office Kunden im Bezug auf die laufenden Projekte in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Legal und Compliance
Aufbereiten von KYC-Dokumentationen für Banken & GWG-Dossiers für die jährliche GWG-Revision
Mitarbeiten bei interdisziplinären Projekten mit den...
Empfohlen
...Manage the onboarding of new banks & opening of bank accounts and maintain related mandates for bank account signatories
Fulfil KYC requirements with relationship banks
Maintain all intercompany loan documentation up to date
Manage Treasury Management System...
Empfohlen
Backoffice
...- Assist the team in day-to-day business management.
- Contribute to the implementation and monitoring of compliance procedures (KYC / Onboarding).
- Participate in the review and analysis of legal documentation for credit.
- Aid in managing regulatory files and...
Empfohlen
Vollzeit
LHH
Genf GE
Vor 16 Tagen
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation,...
Teilzeitarbeit
Von zu Hause
Freelance
Temporär
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit
...Konsequenzen sowie deren gruppenweite Koordination
Mitverantwortung für Abklärungen und Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen (KYC) und Transaktionen (KYT) im Eröffnungs- und Review-Prozess
Durchführung verschiedener Analysen und Spezialabklärungen sowie...
Stellvertretung
USD 500 pro Tag
...systems and services that are crucial to Alpacas user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user...
Vollzeit
Homeoffice
Remote job
...Tasks
Reviewing client files prepared by the Front Office to assess compliance and client integrity risks covering areas such as KYC AML/CFT sanctions bribery and and client tax integrity
Acting as the main point of contact for Relationship Managers and other internal...
Vollzeit
...Validation de la documentation contractuelle et commerciale relative aux OPC et mandats de gestion, Revue des dossiers d'entrée en relation KYC et LCB-FT, Suivi des réponses aux recommandations émises dans le cadre des contrôles menés, Contribuer à la veille réglementaire à...
