...Compliance Officer (w/m/d)
50% | Legal / Compliance | Zürich | Berufseinsteiger:in
Bist du bereit, mit einer verantwortungsvollen... ...Materielle und formelle Prüfung beim Onboarding von Neukunden (VSB, KYC-Angaben, u.a.)
Meldung von Verletzungen der Regelwerke zur...
Empfohlen
Festanstellung
...Responsibilities:
Evaluate client documentation prepared by Front Office to identify potential compliance and integrity risks, such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax compliance.
Serve as the central liaison for Relationship Managers and...
Empfohlen
...financial services offering, including e.g. Finance , Risk and Compliance, Financial Crime, Core Banking etc.
Committed to growing our... ...domain
Performing reviews and controls related to KYC, transaction monitoring, client identification and operational...
Empfohlen
Vollzeit
Capco
Genf GE
Vor 20 Tagen
...Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen (KYC) und Transaktionen (KYT) im Eröffnungs-... ...deiner Teamkollegen
Mitarbeit an Compliance-Projekten
Dein Arbeitsort ist Vaduz... ...Arbeitsweise
Versierter Umgang mit gängigen MS-Office-Programmen. Sicheres Umgehen mit Avaloq...
Empfohlen
Stellvertretung
...the following field:
Position: Senior Compliance Officer
Sector: Private Banking
Start Date:... ...Reviewing client files prepared by the Front Office to assess compliance and client integrity risks covering areas such as KYC AML/CFT sanctions bribery and and client...
Empfohlen
Vollzeit
Entreprise :
A private bank in Geneva.
Description du poste :
* Analyze account opening documentation in compliance with relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA, CRS, FINSA).
* Ensure accurate processing of client relationships in the core banking system...
Empfohlen
...vielseitigen und abwechslungsreichen Funktion als Compliance Officer unterstützen und beraten Sie die... ...Prüfungstätigkeiten in den Bereichen KYC, Transaktionen, Dokumentation
Erstellen... ...Vergütung und Sozialleistungen
Home Office Option in Absprache mit Ihrem Team
Büroräume...
Empfohlen
Homeoffice
...Compliance Officer (w/m/d)
80% - 100% | Befristet 6 - 9 Monate | Legal / Compliance | Zürich | Berufserfahrene
Verantwortungsvoll... ...Finanzdienstleistungssektor
Gute PC-Anwenderkenntnisse insbesondere im Bereich MS Office
Du punktest mit deiner selbständigen, präzisen sowie...
Empfohlen
Befristete Arbeit
We are looking for a compliance officer for a generalist position for a private bank in Geneva.
Mandatory: S2i core banking system knowledge and between 3-5 years experience maximum
Nice to have: Middle east region compliance knowledge and Arabic language Compliance...
Empfohlen
...future temporary and permanent co-workers.
For one of our clients, a swiss Private Bank, we are looking for a skilled:
Compliance Officer (M/F)
Responsibilities:
Second level of control of High Risk Transactions alerts under AML perspective
Review...
Empfohlen
Temporär
Als Compliance Officer sind Sie Teil des Compliance Office der Gruppe Mobiliar und beraten und unterstützen als erste Ansprechstelle Geschäftsleitungsbereiche und Supportfunktionen der Geschäftsleitung zu allen Compliance Themen.
Das bewirken Sie bei uns
Gemeinsam...
Empfohlen
Our agency has been operating since 1982 as experts in recruitment of highly skilled candidates. We appear as the closest partner of a demanding clientele truly concerned by the choice of their future temporary and permanent co-workers.For one of our clients, a swiss Private...
Empfohlen
Temporär
...Germany and Liechtenstein. For our latest mandate we are seeking an exceptional talent in the following field:
Position: Compliance Officer
Sector: Banking
Start Date: May 2024
Duration: 6 months
Utilization: 100%
Location: Zurich
Salary: CHF...
Empfohlen
Vollzeit
Sie beraten und unterstützen Kundenbetreuer in Compliance relevanten Belangen
Für die Einhaltung der Compliance-Standards der Bank sind Sie zuständig
Abklären und Erkennen von auffälligen Geschäftsbeziehungen unter anderem im Zusammenhang mit Sanktionen und Geldwäscherei...
Empfohlen
Le/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale... ...les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l'outil KYC dédiés (KIWIS)
· Devenir le référant de l'outil KIWIS tant...
Empfohlen
...Nun sind Sie auf der Suche nach Unterstützung für Ihr Legal und Compliance Team.
Description du poste :
Zusammenarbeit mit allen... ...Jahre Erfahrung im Compliance in einem Vermögensverwalter, Family Office oder Bank
Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften...
...Das erwartet dich:
Führung und Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems
Überwachen von Prozessen zur Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften
Verfassen und Beurteilen von Dokumenten, internen Weisungen und Schul......
...Eigenverantwortliche Durchführung von sorgfaltspflichtrechtlichen Compliance Abklärungen im Rahmen des Client Onboarding Prozesses (KYC, Adverse Media Screening, SoF/SoW etc.)... ....
Ihre Perspektive bei uns
Als Compliance Officer bearbeiten Sie eigenverantwortlich, aber im...
...nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l'équipe Sécurité Financière - Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge :
• Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes
• Participer au processus de...
...berätst und informierst du interne Stakeholder
Du unterstützt den Compliance-Verantwortlichen der WWZ-Gruppe bei Compliance-Themen,... ...Unternehmenskultur
Flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit von Home-Office
Persönliche und fachliche Weiterentwicklung...
Homeoffice
Compliance Officer
Arbeitsort: Landquart, ****@*****.***
Pensum: 80-100%
Das erwartet dich:
Führung und Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems
Überwachen von Prozessen zur Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen...
Homeoffice
...Stonehage Fleming is the largest independent international Family Office in Europe, the Middle East and Africa (EMEA). We act as... ...the Group to effectively manage the clients’affairs, including compliance, legal, trust, accounting, investments, treasury & banking, philanthropy...
...perspective.Bank Lombard Odier & Co Ltd in Geneva is looking for a candidate to fulfil the following mission statement:Sanctions Compliance OfficerYOUR MISSION :Performance and follow-up of dedicated sanctions compliance investigations, reviews and risk assessments;Evaluation...
...for a candidate to fulfil the following mission statement:AML Compliance OfficerYOUR MISSION:Due diligence work and operational client onboarding... ...advice and support, in relation to all AML matters, to: Front Office, Credit department, Client Lifecycle Management and other teams...
...Serving as the primary liaison for Relationship Managers and internal team members on compliance issues, while reviewing client files to evaluate adherence to regulations such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax integrity.
Establishing and enforcing...
...As a Senior Compliance Officer in this role, you will act as the primary liaison for the Relationship Managers, addressing all inquiries related to due diligence and AML/KYC procedures throughout client prospecting, onboarding, and ongoing management. Your responsibilities...
Temporär
CDD
...an exceptional talent in the following field:
Position: Compliance Officer
Sector: Financial Services
Start Date: April 2024
Duration... ...Location: Zug (hybrid)
Salary: CHF
Tasks
Conduct KYC/CDD reviews for new and existing accounts ensuring compliance...
Vollzeit
CDD
Se ha una precedente esperienza come Compliance Officer all'interno di un istituto bancario, questa posizione potrebbe essere interessante per lei!
Responsabilità
Responsabilità della conformità delle attività della banca sui mercati
Studio ed applicazione della...
...haben die antwort,
wir die herausforderung Bern Sie werden
mitverantwortlich für die Umsetzung und Überwachung von regulatorischen Vorgaben innerhalb der Bank sein
allgemeine juristische Fragestellungen beantworten sowie Eskalationen von Compliance-rel...]]...
...von regulatorischen Vorgaben innerhalb der Bank sein
allgemeine juristische Fragestellungen beantworten sowie Eskalationen von Compliance-relevanten Fragen und Fällen analysieren und bearbeiten
Anfragen von Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden, Bankenombudsmann...
Teilzeitarbeit
Selbständige Tätigkeit
Azubi Stelle
Homeoffice