...looking for a candidate to fulfil the following mission statement:AML Compliance OfficerYOUR MISSION:Due diligence work and operational client... ...advice and support, in relation to all AML matters, to: Front Office, Credit department, Client Lifecycle Management and other...
Empfohlen
...Description du poste :
* Analyze account opening documentation in compliance with relevant regulations (CDB, AMLA, AMLO, FINMA, QI-FATCA,... ...particularly in Onboarding/Due Diligence processes.
* Monitor AML activities including handling name screening and transactional...
Empfohlen
...Compliance Officer (w/m/d)
80% - 100% | Befristet 6 - 9 Monate | Legal / Compliance | Zürich... ...Mitarbeitenden besteht. Wir sind die Abteilung "AML (Anti-Money Laundering) Compliance" und... ...insbesondere im Bereich MS Office
Du punktest mit deiner selbständigen,...
Empfohlen
Befristete Arbeit
...one of our clients, a swiss Private Bank, we are looking for a skilled:
Compliance Officer (M/F)
Responsibilities:
Second level of control of High Risk Transactions alerts under AML perspective
Review of RM explanations on AML Alerts declarations...
Empfohlen
Temporär
...seeking to recruit a Lugano-based Senior Compliance Officer. The successful candidate will support... ...particular focus on Anti-Money laundering (AML) onboarding and periodic review.
Key... ...risks are adequately mitigated by Front Office;
preparation and presentation of high...
Empfohlen
Festanstellung
...Responsibilities:
Evaluate client documentation prepared by Front Office to identify potential compliance and integrity risks, such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax compliance.
Serve as the central liaison for Relationship Managers and...
Empfohlen
...Stellvertretung deiner Teamkollegen
Mitarbeit an Compliance-Projekten
Dein Arbeitsort ist Vaduz... ...Ausbildung
Erfahrung im Bereich AML & KYC im Zusammenhang mit dem Onboarding... ...Versierter Umgang mit gängigen MS-Office-Programmen. Sicheres Umgehen mit Avaloq und...
Empfohlen
Stellvertretung
...financial services offering, including e.g. Finance , Risk and Compliance, Financial Crime, Core Banking etc.
Committed to growing our... ...procedures of the Wealth & Asset Management industry (e.g., AML, Transaction Monitoring, KYC On-boarding and periodic reviews,...
Empfohlen
Vollzeit
Capco
Zürich ZH
Vor 19 Tagen
...the following field:
Position: Senior Compliance Officer
Sector: Private Banking
Start Date... ...client files prepared by the Front Office to assess compliance and client integrity risks covering areas such as KYC AML/CFT sanctions bribery and and client tax...
Empfohlen
Vollzeit
...Compliance Officer (w/m/d)
50% | Legal / Compliance | Zürich | Berufseinsteiger:in
Bist du bereit, mit einer verantwortungsvollen Aufgabe die Stellung der Zürcher Kantonalbank im Bereich Compliance für die Geschäftseinheit "Privatkunden/ Firmenkunden" im...
Empfohlen
Festanstellung
Als Compliance Officer sind Sie Teil des Compliance Office der Gruppe Mobiliar und beraten und unterstützen als erste Ansprechstelle Geschäftsleitungsbereiche und Supportfunktionen der Geschäftsleitung zu allen Compliance Themen.
Das bewirken Sie bei uns
Gemeinsam...
Empfohlen
We are looking for a compliance officer for a generalist position for a private bank in Geneva.
Mandatory: S2i core banking system knowledge and between 3-5 years experience maximum
Nice to have: Middle east region compliance knowledge and Arabic language Compliance...
Empfohlen
...Germany and Liechtenstein. For our latest mandate we are seeking an exceptional talent in the following field:
Position: Compliance Officer
Sector: Banking
Start Date: May 2024
Duration: 6 months
Utilization: 100%
Location: Zurich
Salary: CHF...
Empfohlen
Vollzeit
...Kollegen von der Abteilung Financial Crime Compliance in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen... ..., welche zur Weiterentwicklung des AML-Frameworks im Rahmen der strategischen Ausrichtung... ...Sicher und routiniert in den Office Anwendungen (insbesondere Excel), gepaart...
Empfohlen
Homeoffice
...Nun sind Sie auf der Suche nach Unterstützung für Ihr Legal und Compliance Team.
Description du poste :
Zusammenarbeit mit allen... ...Jahre Erfahrung im Compliance in einem Vermögensverwalter, Family Office oder Bank
Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften...
Empfohlen
...Das erwartet dich:
Führung und Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems
Überwachen von Prozessen zur Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften
Verfassen und Beurteilen von Dokumenten, internen Weisungen und Schul......
Compliance Officer
Arbeitsort: Landquart, ****@*****.***
Pensum: 80-100%
Das erwartet dich:
Führung und Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems
Überwachen von Prozessen zur Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen...
Homeoffice
...nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l'équipe Sécurité Financière - Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge :
• Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes
• Participer au processus de...
...Stonehage Fleming is the largest independent international Family Office in Europe, the Middle East and Africa (EMEA). We act as... ...the Group to effectively manage the clients’affairs, including compliance, legal, trust, accounting, investments, treasury & banking, philanthropy...
...berätst und informierst du interne Stakeholder
Du unterst ützt den Compliance-Verantwortlichen der WWZ-Gruppe bei Compliance-Themen,... ...Unternehmenskultur
Flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit von Home-Office
Persönliche und fachliche Weiterentwicklung...
Homeoffice
...As a Senior Compliance Officer in this role, you will act as the primary liaison for the Relationship Managers, addressing all inquiries related to due diligence and AML/KYC procedures throughout client prospecting, onboarding, and ongoing management. Your responsibilities...
Temporär
CDD
...perspective.Bank Lombard Odier & Co Ltd in Geneva is looking for a candidate to fulfil the following mission statement:Sanctions Compliance OfficerYOUR MISSION :Performance and follow-up of dedicated sanctions compliance investigations, reviews and risk assessments;Evaluation...
...Serving as the primary liaison for Relationship Managers and internal team members on compliance issues, while reviewing client files to evaluate adherence to regulations such as KYC, AML/CFT, sanctions, bribery, corruption, and tax integrity.
Establishing and...
...an exceptional talent in the following field:
Position: Compliance Officer
Sector: Financial Services
Start Date: April 2024
Duration... ...and external regulations like CDB20 VQF Regulation and AML rules.
Document accounts accurately including special considerations...
Vollzeit
CDD
...von regulatorischen Vorgaben innerhalb der Bank sein
allgemeine juristische Fragestellungen beantworten sowie Eskalationen von Compliance-relevanten Fragen und Fällen analysieren und bearbeiten
Anfragen von Staatsanwaltschaften, Aufsichtsbehörden, Bankenombudsmann...
Teilzeitarbeit
Selbständige Tätigkeit
Azubi Stelle
Homeoffice
...Laura, Michael, Magdalena, Esther und vier weitere Kolleginnen und Kollegen von der Abteilung Financial Crime Compliance in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!
Dein neuer Job
~ Die Vertriebseinheiten bei der Einhaltung der gesetzlichen und...]]...
...In Ihrer vielseitigen und abwechslungsreichen Funktion als Compliance Officer unterstützen und beraten Sie die verschiedenen Fachbereiche der... ...Unterstützungsoptionen
Attraktive Vergütung und Sozialleistungen
Home Office Option in Absprache mit Ihrem Team
Büroräume an Top-Lage...
Homeoffice
Se ha una precedente esperienza come Compliance Officer all'interno di un istituto bancario, questa posizione potrebbe essere interessante per lei!
Responsabilità
Responsabilità della conformità delle attività della banca sui mercati
Studio ed applicazione della...
JOB PURPOSE
The Fleet Environmental Compliance Officer's primary responsibility is Environmental Compliance training, conducting on board... ...ships as Environmental Officer
• Ability to use Microsoft Office and other company specific operating platforms and databases...
...Conducting periodic risk assessments to identify potential compliance risks and develop mitigation strategies.
Managing the relationship... ...in a multicultural team/environment.
~ Experienced with MS Office tools.
~ Effective oral and written communication skills in English...
Vollzeit
Homeoffice